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芬兰的监管机构计划监督Localbitcoins的运营

周一,总部位于赫尔辛基的点对点加密交换机Localbitcoins宣布,它正在增加几种不同的识别流程,以提高AML和KYC的要求。在芬兰金融监管局(FSA)强制要求对交易所运营进行监管之后,加强新的客户验证程序。

Localbitcoins根据监管指南添加新的验证流程

BTC交易平台Localbitcoins专注于遍布全球几乎所有主要城市的点对点和场外比特币交易。多年前,赫尔辛基的运营以提供一个允许人们以私人方式进行交易的平台而闻名。在那些日子里,交易者可以将比特币换成法定货币,反之亦然,而没有其他交易所涉及的KYC流程。然而,在过去两年中,芬兰的法规和新引入的政策使得许多加密企业难以在没有验证的情况下进行交易。2月,Localbitcoins 通知了客户由于欧盟实施的第五个反洗钱指令(5AMLD),这些变化即将到来。现在,本周,总部设在芬兰南部的公司表示,FSA新的交易所监管任务使其实施更严格的AML / KYC指引。

芬兰的监管机构计划监督Localbitcoins的运营

该公司3月25日的博客文章详细说明,Localbitcoins将很快由该国的FSA“监督”。该博客文章补充说,虚拟货币服务提供商(VCSP)法案将为加密货币提供合法身份。“[VCSP法案]应该大大提高比特币作为一个可行和合法的金融网络的地位,”Localbitcoins公告指出。交易平台的帖子还解释说,该团队已经启动了一个新的注册流程,用户仍然可以在他们注册的那天开始交易。管理的新系统也将抑制虚假账户的创建。

芬兰的监管机构计划监督Localbitcoins的运营

其他芬兰加密货币运营商也经历了监管压力

这一消息源于芬兰加密货币运营商近期面临的严苛监管和银行业务问题。交易所和加密钱包提供商Prasos Oy告诉媒体,芬兰银行不会与加密货币提供商合作。Prasos首席执行官亨利布拉德当时解释说,该公司的业务可以随心所欲地冻结。布拉德透露:“风险在于,在我们开启下一个银行账户之前,我们会看到我们的最后一个银行账户关闭 - 这会冻结我们的业务。” 此外,由于严格的规定,即使是芬兰执法官员也不愿意存储2,000个BTC在刑事没收案件中查封。该国的新财政指南详细说明,官员不能将扣押的硬币存放在交易所,必须使用冷藏。

芬兰的监管机构计划监督Localbitcoins的运营

Localbitcoins本周一的声明解释说,强大的身份验证过程实际上是“许多用户要求的。”根据Localbitcoins创始人的说法,将有四个单独的层级来交易一定数量的BTC量。公司帐户必须提交更专业的验证方法。除了最新的要求外,该公司还透露,“有关每个帐户级别和验证要求的更多详细信息将很快公布。”

芬兰的监管机构计划监督Localbitcoins的运营

除了像BisqBarterdexOpenbazaar这样的分散交易平台之外,Localbitcoins强制执行的严格的KYC指南使得BTC交易者几乎没有私人和免交易交易的选择。然而,与集中式应用程序相比,这些特定分散应用程序的流动性仍然非常小


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