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毒品交易商为防止加拿大警方没收他的BTC而斗争

zybury 资讯 2019-02-19 487 0 加密货币

一名加拿大在线毒贩在黑暗网络上被一名卧底警察逮捕,他恳求允许将警察从他身上查获的288个比特币中的一半作为犯罪所得。这位30岁的经销商争辩说,并非他的所有比特币都被用于犯罪目的,检察官要求法院命令放弃加密藏匿,价值140万加元(110万美元)。

 案例表明国家愿意废除反监视机制

根据 多伦多星报报道发表一篇文章,大学辍学的马修帕恩于去年12月承认有罪,非法购买枪支和消音器,并持有毒品当地警方在2015年从美国国土安全部门采取行动,利用代理人将Phan陷入两个黑暗网站的交易,使用比特币作为媒介。

该案件是加拿大执法部门第一次扣押BTC,并且包括一个精心策划的暗网陷阱。在这样做的过程中,警方对一般不受国家当局关注的技术进行了双管攻击。虽然该案件的根源在于犯罪,但它为执法部门如何准备废除反监视机制树立了一个有趣的先例。

毒品交易商为防止加拿大警方没收他的BTC而斗争

警察看着Phan去当地一家邮局收集他在黑暗网上购买的格洛克枪 - 事实上,这是一把火炬枪。官员获得了他的公寓和储物柜的搜查令。首席检察官Erin Pancer在法庭上透露,搜救队发现了数千克大麻,可卡因,氯胺酮和摇头丸。其他材料,如寻址信封,被作为贩毒的证据。

在搜查Phan的计算机时,警方发现并查获了一个288 BTC的数字钱包。警察队的一名成员Dwayne King说,他很快抓住了比特币,因此不会被清算。他为警察设置了一个数字钱包并转移了BTC。

“不久之前,犯罪分子将鞋盒藏在壁橱里或床垫下的不义之财。Cryptocurrencies已经改变了鞋盒的样子和隐藏的地方,“King引用说道。

警察在私营企业中绳索作证

毒品交易商为防止加拿大警方没收他的BTC而斗争

该案件的另一个重要方面涉及多伦多警方入伍调查和起诉该案件的公司伙伴关系。King现在是一名前私人公司的警察,而Ciphertrace Inc.的首席执行官David Jevans也被要求作为专家作证。Jevans认为Phan的数字踪迹暗示了贩毒。他说他已经跟踪了从黑暗网站Agora和Evolution到Phan的比特币地址的大量交易。

国王赞扬公私伙伴关系关闭地下犯罪活动,并强调该案件令国家当局大开眼界,因为加密相关犯罪的速度不够快。“它迫使各机构开始考虑加密货币调查,而不仅仅是一种可能性。全国许多机构都没有准备好正确调查与加密货币相关的案件,“金写道。

Phan声称他在暗网上进行了加密协助的黄金交易,但首席检察官对他参与任何合法业务提出异议。法官批准,虽然Phan之前可能因合法原因使用加密,但有关于贩毒和非法购买枪支的证据很多。

法官将于4月4日裁定Phan的BTC没收。


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