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加密货币交易所CoinFlux创始人因洗钱被移交美国

zybury 资讯 2019-01-05 407 1 交易所

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最高法院批准引VLAD Nistor

VLAD Nistors是罗马尼亚加密货币交易所CoinFlux的创始人兼首席执行官,近日该国批准将其移交给美国当局。VLAD Nistor被指控犯有许多罪行,包括通过其数字资产交易平台洗钱非法获得的资金。


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弗拉德·尼斯托于去年12月被罗马尼亚执法官员和特勤局特工逮捕。此后不久,弗拉德·尼斯托上诉法院释放了他,但不允许他离开这个城市。这位29岁的企业家对美国的引渡请求提出了上诉。12月20日,法院驳回了他的异议。

 据当地媒体报道,罗马尼亚最高司法机关高等法院维持了下级法院的裁决,并下令将尼斯特移交美国监护。尼斯特因参与其他罗马尼亚国民的犯罪活动而被通缉。据称,该组织利用coinflux从犯罪活动中洗钱,包括诈骗美国公民。

 上个月,这位商人的律师Anatol P_nzaru反对引渡,并辩称罗马尼亚和美国之间的司法合作协议的要求没有得到满足。他认为尼斯特被错误地指控在美国犯罪,而不是在罗马尼亚,正如美国方面声称的那样,他没有直接参与其中。

P_nzaru解释说,诈骗者最初在美国境内将他们的收益兑换成比特币,这就是实际洗钱发生的地方。然后其他人在罗马尼亚的尼斯特兑换处把硬币兑换成法定货币。律师坚持说他的当事人没有办法知道这些是非法资金。

 

努力发展业务

弗拉德尼斯托在法庭上的声明中说,他在金融部门工作了七年后建立了这个交易平台。罗马尼亚通讯社MediaFax援引29岁的CoinFlux老板的话说:“当你试图发展一家企业时,你不会考虑犯罪,因为这家企业的价值会降低。”根据其记录,该交易所成立于2015年,自那时以来已交易了价值超过2.29亿美元的加密货币,处理了超过20.3万笔交易。去年,该平台的营业额超过340万美元,交易额超过30000笔。Coinflux网站上的一条警告现在显示“交易被禁止,银行账户被冻结”。在给用户的一条信息中,Coinflux表示,由于“意外的调查”,它已经被迫停止所有的数字货币兑换。该公司通知其客户“OinFlux钱包可以拿回自己的货币。”但研究小组也注意到,他们对平台某些部分的访问受到了限制。尼斯特的案件类似于俄罗斯公民亚历山大文尼克(Alexander Vinnik),他于2017年夏天在希腊的美国逮捕令中被捕。这位IT专家被怀疑是现在已经倒闭的BTC-E交易所的运营商。他被指控通过该平台洗钱高达90亿美元,包括在墨西哥山黑客行动中被盗的比特币。文尼克目前正与他被引渡到美国和法国作斗争,在法国,他因其他罪行被通缉。你认为尼斯特和文尼克会被引渡到美国吗?在下面的评论部分分享您对这些案例的看法。


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